公告日期：2024-04-23

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-021债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

关联人回避事宜：本次关联交易经公司第六届董事会第五次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 4 月 11 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事本着独立客观的原则，就审议关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的相关事项发表如下审查意见：经讨论，我们认为：公司 2023 年发生的日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意提交董事会审议。

2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议，公司全体 9
名董事，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王诚先生回避了表决）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

3、公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届监事会第三次会议，公司全体 3
名监事，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年度日常
关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、该议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

为适应市场快速发展的需要，根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围内的子公司将在2024年度继续与旌德鼎新新材料科技有限公司（以下简称“旌德鼎新”）、杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）、杭州鼎盛轻合金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）开展关联交易及接受关联方担保，具体情况如下：

1、2023年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/ 关联人名称 预计金额（元） 实际金额（元）
内容

采购铸轧卷 旌德鼎新 300,000,000.00 224,762,748.74

采购设备及配件 鼎瑞机械

5,000,000.00 0.00
等

承租房屋建筑物 鼎盛轻合金 600,000.00 0.00

接受关联方担保 鼎胜集团、周贤海、 6,500,000,000.00 5,017,838,200.00

王小丽

2、2024年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括采购铸轧卷、自关联方租入房屋以及接受关联方担保。具体情况如下：

关联交易类别/内容 关联人名称 预计金额（元）

采购铸轧卷 旌德鼎新 100,000,000.00

承租房屋建筑物 鼎盛轻合金 ……
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