公告日期：2019-06-18

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-037
嘉友国际物流股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司于2019年4月15日、2019年5月7日分别召开第二届董事会第四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司2018年12月31日的总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配5,600万元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增4,480万股。转增后，公司总股本将由11,200万股增至15,680万股。

公司已于2019年6月6日实施完毕2018年年度权益分派方案，公司总股本由11,200万股变更为15,680万股，公司注册资本由人民币11,200万元变更为人民币15,680万元。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

二、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修正）、《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）以及《上市公司章程指引》（2019年4月17日修改）等法律法规的有关规定，同时结合公司2018年年度权益分派方案及实施结果，公司拟对《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相

关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前的内容 修订后的内容

原第二条嘉友国际物流股份有限公司（以下简称 第二条嘉友国际物流股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公 “公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国
司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有 公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份
1 限公司。 有限公司。

经由嘉友国际（北京）物流有限公司整体变 经由嘉友国际（北京）物流有限公司整体变
更为股份有限公司，公司在北京市西城区工商行 更为股份有限公司，公司在北京市西城区工商行
政管理局注册登记，取得营业执照。 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码：91110102777084506K。

2 原第六条公司注册资本为人民币11,200.00万 第六条公司注册资本为人民币15,680.00万
元。 元。

3 原第十九条公司股份总数为11,200.00万股，均 第十九条公司股份总数为15,680.00万股，均
为普通股。 为普通股。

原第二十三条公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：

本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；

4 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 ……
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