公告日期：2019-02-21

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-008
新智认知数字科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次回购股份方案已经新智认知数字科技股份有限公司于2019年1月
24日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过

拟回购的规模、价格、用途及期限等基本信息

1、拟回购股份规模：本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含1
亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元）。

2、拟回购价格：不超过人民币23元/股。

3、回购用途及期限：本次回购股份将用于股权激励，或者员工持股计
划。若公司未能在三年内实施股权激励计划或员工持股计划，或用于
股权激励、员工持股计划的相关股份未能在三年内授予完毕，则未能
授出的股份将依法予以注销。具体方式依据有关法律法规的规定确定。
4、回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个
月。

5、回购资金来源：自有资金或自筹资金，自筹资金主要为金融机构借
款。

6、相关股东减持计划：公司董事、持股5%以上的股东张滔先生及其一
致行动人博康控股集团有限公司，在公司公告回购预案之日起至发布
回购结果暨股份变动公告期间不会通过集中竞价的方式减持公司股票，
且无增持公司股票计划；其余公司董监高、控股股东、实际控制人及

其一致行动人在公司筹划回购股份时及公告回购预案之日起未来6个
月内不存在增减持公司股票的计划。

相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露
的价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购存在因股权激励计划/员工持股计划未能经公司决策
机构审议通过、股权激励对象/持股计划参与人放弃认购股份等原因，
导致已回购股票无法全部授出的风险。如出现上述无法全部授出的情
形，则存在启动未授出部分股份注销程序的风险；

3、本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案
无法按计划实施的风险。

本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大
影响，不会影响公司的上市地位。

一、回购方案审议及实施程序

2019年1月24日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告《新智认知数字科技股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临2019-004）。

根据《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份预案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，以及进一步完善公司长效激励机制，
充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，结合公司经营情况、财务状况以及对公司未来盈利能力判断，公司拟以自有资金或自筹资金回购部分公司股份。

本次回购股份将用于股权激励，或者员工持股计划。若公司未能在三年内实施股权激励计划或员工持股计划，或用于股权激励、员工持股计划的相关股份未能在三年内授予完毕，则公司回购的股份将依法予以注销。具体方式依据有关法律法规的规定决定。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。

（四）回购实施期限

1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。