公告日期：2018-12-19

新智认知数字科技股份有限公司ENCDataTechnologyCo.,Ltd

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2018年第三次临时股东大会

会议材料





新智认知数字科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会会议议程



会议时间：2018年12月26日上午10:30-11:00

现场会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：



一、全体与会股东及股东代表签到；



二、由见证律师确认与会人员资格；



三、宣布会议开始；



四、审议议题：



1、关于修改公司英文名称及公司章程的议案；



2、关于修改公司股东大会议事规则的议案；



3、关于修改公司董事会议事规则的议案。



五、股东及股东代表进行讨论；



六、与会股东及股东代表投票表决议案；



七、休会，统计现场表决结果；



网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的

表决结果；



八、见证律师确认表决结果，出法律意见书；



九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；



十、宣布会议结束。





议案一：



关于修改公司英文名称及公司章程的议案



各位股东及股东代表：



根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议



通过关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，中国证券监督管理委员会修订



并发布《上市公司治理准则》的法律规章制度调整，公司对《新智认知数字科技



股份有限公司章程》部分条款进行修订并对公司英文名称进行变更，具体内容如



下：



序号 修订前 修订后



第一章总则第四条 第一章总则第四条



1 公司注册名称：新智认知数字科技股份有限公司 公司注册名称：新智认知数字科技股份有限公司

公司英文名称：ENCDataTechnologyCo.,Ltd 公司英文名称：ENCDigitalTechnologyCo.,Ltd

第十二条公司的经营宗旨：秉承“以人为本，事求卓越，第十二条公司的经营宗旨：通过人工智能、大

和谐共生”的理念，发展海洋旅游和健康旅游业务，利用数据等创新技术，打造赋能方法论和行业认知

2 打造智慧旅游和智慧景区的认知服务能力，为行业客户提解决方案，在数字经济时代下为行业客户赋能，

供完整的认知解决方案，为股东创造优秀的投资回报。 以数字驱动引领行业变革，为股东创造回报，

为社会创造价值。



第二十二条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、第二十二条公司在下列情况下，可以依照法律、

部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公

（一）减少公司注册资本； 司的股份：



（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；



（三）将股份奖励给公司职工； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；



（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

3 议，要求公司收购其股份。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立

除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。 决议持有异议，要求公司收购其股份；



（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股

……
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