公告日期:2019-04-19
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2019-014
上海飞科电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年4月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 399,092,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
91.6190
比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总裁李丐腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 399,079,671 99.9967 13,100 0.0033 0 0.0000
2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 399,079,671 99.9967 13,100 0.0033 0 0.0000
3、议案名称:公司2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 399,079,671 99.9967 13,100 0.0033 0 0.0000
4、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 399,079,671 99.9967 13,100 0.0033 0 0.0000
5、议案名称:关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。