公告日期：2019-07-22

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2019-009
浙江新化化工股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]958号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

公司于2017年9月1日召开的2017年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市的议案》、《关于制定公司章程（草案）的议案》等与公司首次公开发行股票并上市相关的议案，该次股东大会制定了在公司首次公开发行股票完成后生效实施的《新化股份公司章程(草案)》。

根据公司股东大会在上述股东大会决议中对董事会的授权，公司董事会同意公司依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况，对《浙江新化化工股份有限公司章程(草案)》进行修改，按照修改内容编制《浙江新化化工股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

公司对《浙江新化化工股份公司章程(草案)》进行修改的情况如下：


本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条为维护浙江新化化工股份有限 第一条为维护浙江新化化工股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公 公司（以下简称“公司”或“本公

司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记 国公司法》（以下简称“《公司

管理条例》（以下统称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》
法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关（以下简称“《证券法》”）和其他有关 规定，制订本章程。
规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。公司系由
胡健、金志好、浙江泰银创业投资有限公
司、杭州如山创业投资有限公司、浙江新
化投资股份有限公司、建德市国有资产经
营有限公司以发起设立的方式设立，在浙
江省工商行政管理局注册登记，取得企业
法人营业执照，统一社会信用代码为

913300001439822750。

第三条公司系由胡健、金志好、浙江 第三条公司于2019年5月29日经中
泰银创业投资有限公司、杭州如山创业投 国证监会批准，首次向社会公众发行人民资有限公司、浙江新化投资股份有限公 币普通股35,000,000股，于2019年6月司、建德市国有资产经营有限公司以发起 27日在上海证券交易所上市。
设立的方式设立，在浙江省工商行政管理
局注册登记，取得企业法人营业执照。

第六条公司注册资本为人民币（）万 第六条公司注册资本……
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