公告日期：2024-04-23

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-017
广东松炀再生资源股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议
的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届
监事会第七次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

监事会审核认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要内容是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，我们同意公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

考虑公司经营现状及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

监事会审核认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度财务预算报告》；

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》、相关薪酬制度及结合公司 2023 年度经营情况，确定了2023 年度监事人员薪酬情况，并根据公司 2024 年发展计划及当地薪酬水平，制定了 2024 年监事人员薪酬计划，内容真实公允。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，请审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》；

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