公告日期：2024-04-23

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-018

广东松炀再生资源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 30 分

召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源

会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 2023 年度董事会工作报告 √

3 2023 年度监事会工作报告 √


4 2023 年度独立董事述职报告 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √

7 2024 年度财务预算报告 √

8 关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 √

及 2024 年薪酬计划的议案

9 关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计 √

划的议案

10 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 √

及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

11 关于预计公司 2024 年度关联交易的议案 √

12 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构 √

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次 2023 年年度股东大会所审议的事项已经第四届董事会第七次会议和第
四届监事会第七次会议审议通过，具体情况刊登于 2024 年 4 月 23 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-016 和 2024-017）。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 11、议案 ……
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