公告日期：2018-11-13

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2018-033

广州白云电器设备股份有限公司



第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2018年11月10日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



全体监事审议并一致通过以下议案：



一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》



为说明公司公开发行可转换公司债券之前募集资金的使用情况，公司于2018年8月28日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券申报基准日调整，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为此重新出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司关于前次募集资金使用情況的报告》。



表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。



特此公告。



广州白云电器设备股份有限公司监事会


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