公告日期：2024-04-23

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-032

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以
现场表决的方式召开第七届监事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月10 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》；

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2023 年年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算
报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、回避表决《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》；

全体关联监事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董监高薪酬分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；


监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2023……
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