公告日期：2024-04-23

广州白云电器设备股份有限公司

章 程

二〇二四年四月


目录


第一章 总 则...... 4
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股 东 ...... 8
第二节 股东大会......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董 事 ......21
第二节 董事会 ......24
第六章 经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......28
第一节 监事 ......28
第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30
第一节 财务会计制度 ......30
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告 ......34
第一节 通知 ......34
第二节 公告 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35
第一节 合并、分立、增资和减资 ......35
第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程 ......37
第十二章 附则......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。

第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司依据《公司法》经广州市人民政府以《关于同意设立广州白云电器设备股份有限公司的复函》（穗府办函[2004]209 号）文件批准，整体变更设立；公司已在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照编号 4401011110315。

第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会发行
人民币普通股 4,910 万股，于 2016 年 3 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广州白云电器设备股份有限公司

GuangZhou BaiYun Electric Equipment Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市白云区大岭南路 18 号。邮政编码：510540。

第六条 公司注册资本为人民币 436,056,857 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代表人职责。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副经理、董事会秘书和财务负责
人。


第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：开拓创新，锐意进取，服务社会，为股东争取较高的
投资回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：配电开关控制设备制造；电力电子元器
件制造；电气设备修理；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；电子元器件批发；电子元器件零……
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