公告日期：2024-12-31

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-033
中公高科养护科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 205 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,088,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.6226

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 31,041,700 99.8510 12,100 0.0389 34,200 0.1101

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 31,051,000 99.8809 7,500 0.0241 29,500 0.0950

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于补选非独立董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 补选刘兆磊为公司第五 30,954,828 99.5716 是

届董事会非独立董事

3.02 补选潘宗俊为公司第五 30,954,821 99.5716 是

届董事会非独立董事

3.03 补选曹江为公司第五届 30,954,824 99.5716 是

董事会非独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

3.01 补选刘兆磊为公 122,828 47.9796

司第五届董事会

非独立董事

3.02 补选潘宗俊为公 122,821 47.9769

司第五届董事会

非独立董事

3.03 补选曹江为公司 122,824 47.9781

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