公告日期：2019-01-30

能科科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年2月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月18日14点30分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票起止时间：自2019年2月18日

至2019年2月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案

1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行数量 √

2.04 发行对象和认购方式 √

2.05 向原股东配售安排 √

2.06 发行价格 √

2.07 限售期及上市安排 √

2.08 募集资金数额及用途 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行前滚存的未分配利润安排 √

2.11 本次发行的会议决议有效期 √


3 关于《能科科技股份有限公司公开增发A股股票预案》 √

的议案

4 关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析 √

报告的议案

5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

6 关于公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施及相 √

关主体承诺的议案

7 关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红 √

回报规划（2018-2020年）》的议案

8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 √

办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8于2019年1月29日经公司第三届董事会第十九次会议审议通
过，相关公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。