公告日期：2024-04-23

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-032
能科科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024
年 4 月 22 日 11：00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

审议通过《能科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，同意在 2024 年 4
月 23 日将第一季度报告刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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