公告日期：2020-04-07

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司

2019 年 年 度 股 东 大 会

会 议 资 料

二○二○年四月十五日


目录


山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知...... 3
山东东宏管业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二：关于 2019 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案三：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案...... 16
议案四：关于 2019 年度财务决算报告的议案...... 17
议案五：关于 2020 年度财务预算报告的议案...... 24
议案六：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案...... 25
议案七：关于 2019 年度利润分配的议案...... 28
议案八：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案...... 29议案九：关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
...... 34
议案十：关于调整向银行申请授信额度的议案 36
议案十一：关于修订公司章程的议案 38

山东东宏管业股份有限公司

2019 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2019 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。


八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


山东东宏管业股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

(一) 现场会议：2020 年 4 月 15 日（星期三）15:00

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师

四、 会议议程安排

序号 事项 报告人

1. 股东及股东代表签到进场

2. 宣布会议开始 主持人

3. 宣读参会须知 ……
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