公告日期：2017-12-06

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2017-027



华荣科技股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年12月22日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年12月22日 13点 00分



召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年12月22日



至2017年12月22日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



不涉及



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的 √



议案》



2 《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则 √



的议案》



3 《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的 √



议案》



4 《华荣科技股份有限公司关于监事会议事规则的 √



议案》



5 《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度 √



的议案》



6 《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议 √



案》



7 《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度 √



的议案》



8 《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度 √



的议案》



9 《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议 √



案》



10 《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度 √



的议案》



11 《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制 √



度的议案》



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案第1-3项及第5-11项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，



第4项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。相关决议公告及文件已



按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。



2、特别决议议案：议案一



须经出席会议……
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