公告日期:2017-06-28
证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2017-009
华荣科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017
年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年6月
19 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生
召集和主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定,有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(编号:2017-007)。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》监事会认为:本次公司使用闲置的募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意公司使用不超过人民币2.50亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》(编号:2017-008)。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监事会
2017年6月27日
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