公告日期：2024-04-23

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-022

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股
东

非累积投票议案

1 公司董事会 2023 年度工作报告 √

2 公司监事会 2023 年度工作报告 √

3 公司 2023 年度报告全文及其摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度财务预算报告 √

6 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

7 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案 √

10 关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案 √

11 关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案 √

12 关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案 √

13.00 关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案 √

13.01 关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案 √

13.02 关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案 √

13.03 关……
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