公告日期：2019-02-14

安正时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料

2019年2月18日


安正时尚集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会材料目录

一、2019年第一次临时股东大会须知
二、2019年第一次临时股东大会议程
三、2019年第一次临时股东大会议案

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

1）回购股份的目的

2）拟回购股份的种类

3）回购股份的方式

4）回购期限

5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

6）拟回购的价格

7）拟回购股份的数量、金额及资金来源

议案二：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

议案三：修改公司章程的议案

议案四：补选陈听听为第四届监事会监事


安正时尚集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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股东大会秘书处

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2019年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年02月18日（星期一）下午02:00开始

网络投票时间：自2019年02月18日至2019年02月18日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案

1）回购股份的目的

2）拟回购股份的种类

3）回购股份的方式

4）回购期限

5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

6）拟回购的价格

7）拟回购股份的数量、金额及资金来源

议案二：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

议案三：修改公司章程的议案

议案四：补选陈听听为第四届监事会监事

五、公司……
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