公告日期：2024-04-30

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-033
安正时尚集团股份有限公司

关于追认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

该项日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为定价
标准，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司未来财务状况和经
营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，本事项已
经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，
尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月29日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈克川已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在本次股东大会回避表决。


2.独立董事专门会议审议情况

2024年4月29日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易的追认情况

为拓展分销业务，2023年度，公司控股公司上海礼尚信息科技有限公司旗下全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐”）、无限链（香港）有限公司（以下简称“无限链”）与恒博國際国际贸易有限公司（以下简称“恒博國際”）、萬博國際国际贸易有限公司（以下简称“萬博國際”）、威豪（香港）電子商务有限公司（以下简称“威豪電子”）、容尊（香港）電子商务有限公司（以下简称“容尊電子”）签订《经销协议》。在合作期内，经公司自查发现，恒博國際、萬博國際的董事为公司副董事长陈克川先生之子陈泓轩（原名陈链），上述企业为公司的关联法人；经公司自查发现，公司副董事长陈克川先生关系密切的家庭成员常向荣于2024年1月30日担任威豪電子、容尊電子的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，公司追认与威豪電子、容尊電子发生的2023年度的日常交易为关联交易。根据财务测算，公司追认与恒博國際、萬博國際、威豪電子、容尊電子2023年度发生的日常关联交易金额21,938.58万元，公司追认与上述四家公司2024年1月至本公告披露日实际发生的日常关联交易金额预估为4,901.78万元。具体内容如下：

单位：万元

2023年度实际发 2024年1月至本公告披露
关联交易类别 关联人 生金额 日实际发生金额（未经审
（经审计） 计）

恒博國際 2,539.05 -15.23

向关联人提供 萬博國際 5,297.04 443.27

分销服务 威豪電子 12,116.01 4,440.57

容尊電子 1,986.48 33.16

合计 21,938.58 4,901.77

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 条的规定，上市公司在连续

12个月内发生的与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的相同交易类别

下，标的相关的关联交易，应当……
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