公告日期：2024-04-27

安正时尚集团股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

平衡先生，男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为
2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通
合伙）执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、宏达高科控股股份有限公司独立董事、普泰克金属制品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

（二）独立性情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度公司共召开了10次董事会会议，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次 缺席次数

参加次数 数

董事会 10 1 9 0 0

公司2023年度共计召开6次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开股东大会次数 本人出席会议次数

股东大会 6 5

本人对2023年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

1．审计委员会

1）.2023年2月1日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度审计工作情况的议案》；

2）.2023年4月13日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；

3）.2023年4月21日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》；

4）.2023年5月3日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于安正儿童收购礼尚信息少数股东股权暨关联交易的议案》；

5）.2023年6月5日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于对控股公司上海蛙品儿童用品有限公司实施减资暨关联交易的议案》；
6）.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》；
7）.2023年9月14日，公司召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》；

8）.2023年10月15日，公司召开了第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。


2.提名委员会

1）.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会提名委员会第八次会议，审议通过了《关于审核公司第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》《关于审核公司第六届董事会独立董事候选人资格的议案》。

2）.2023年9月14日，公司召开了第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名郑安政先生为公司总裁的议案》、《关于提名肖文超先生为公司副总裁的议案》、《关于提名吕鹏飞先生为公司财务总监的议案》、《关于提名唐普阔先生为公司董事会秘书的……
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