公告日期：2019-01-05

股票简称：欧派家居 股票代码：603833
关于欧派家居集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

申请文件一次反馈意见的回复

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇一九年一月


关于欧派家居集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

申请文件一次反馈意见的回复

（修订稿）

中国证券监督管理委员会：

根据贵会2018年10月31日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181417号）（以下简称“反馈意见”）的要求，本次发行可转换公司债券的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）会同欧派家居集团股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“欧派家居”）和发行人律师广东信达律师事务所（以下简称“律师”）等相关各方对反馈意见所列问题进行了逐项落实、核查，现对反馈意见作出如下回复，本回复中简称与《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的修改部分，已用楷体加粗予以标明，请审阅。

本反馈意见的回复除特别说明外，金额均为人民币，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、重点问题

问题1、申请人前次募集资金为2017年3月首发上市。（1）部分前募项目实施地点发生变更。请申请人说明变更实施地点的原因及合理性，项目实施主体是否发生变更，是否履行了必要的决策程序及信息披露义务。（2）前募效益截至最近一期是否符合预期。（3）前募项目实施进度是否符合预期，是否发生延期，若延期是否履行了必要的决策程序及信息披露义务。请保荐机构核查并发表意见。

回复：

一、前次募集资金投资项目实施地点变更的情况说明

（一）前次募集资金投资项目实施地点变更的情况

公司首次公开发行募集资金投资项目明细如下表所示：

单位：万元
募集资金使用项目 投资金额 募集资金拟投入

广州年产15万套厨柜生产线建设项目 29,445.70 15,000.00
天津年产15万套厨柜生产线建设项目 29,244.36 29,000.00
广州年产30万套衣柜生产线建设项目 34,098.27 29,000.00
无锡生产基地（一期）建设项目 78,000.00 78,000.00
年产60万樘木门生产线建设项目 28,298.47 15,000.00
“欧派”品牌推广项目 30,000.00 30,000.00
信息化系统技术改造项目 3,928.36 3,132.08
合计 233,015.16 199,132.08
以上项目中，广州年产15万套厨柜生产线建设项目、广州年产30万套衣柜生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目、年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点发生变更，其余募集资金投资项目的选址及用地情况与招股说明书中披露内容一致。

1、广州年产30万套衣柜生产线建设项目

2017年4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将广州年产30万套衣柜生产
线建设项目的实施地点从广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。具体变动情况如下：

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