公告日期:2018-05-23
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-046
欧派家居集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年6月13日 14点 30分
召开地点:广州市白云区广花三路366号新总部三楼圆桌会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年6月13日
至2018年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 √
案
1.01 发行证券的种类 √
1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 债券期限 √
1.05 债券利率 √
1.06 付息的期限和方式 √
1.07 转股期限 √
1.08 转股价格的确定及其调整 √
1.09 转股价格向下修正条款 √
1.10 转股股数确定方式 √
1.11 赎回条款 √
1.12 回售条款 √
1.13 转股年度有关股利的归属 √
1.14 ……
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