公告日期：2018-05-23

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-044



欧派家居集团股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2018年5月15日以邮件和电话方式送达全体董事。



本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：亲自出席5名，通讯表决方式出席1名），独立董事秦朔先生采用通讯表决方式参加本次会议。公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



1、发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未



来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



2、发行规模



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币18亿元（含18亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



3、票面金额和发行价格



本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



4、债券期限



本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



5、债券利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



6、付息的期限和方式



（1）年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：I=B×i，其中：



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券的当年票面利率。



（2）付息方式



①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



7、转股期限



本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



8、转股价格的确定及其调整



（1）初始转股价格的确定



本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的……
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