公告日期：2018-04-20

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-030



欧派家居集团股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2018年4月8日以邮件和电话方式送达全体董事。



本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由副董事长姚良柏先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：亲自出席3名，委托出席2名，通讯表决方式出席1名），董事长姚良松先生、副董事长谭钦兴先生因工作出差国外无法出席现场会议，分别已委托副董事长姚良柏先生代为出席、主持会议并行使表决权；独立董事孔东梅女士因工作原因无法出席现场会议而采用通讯表决方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。



（二）审议通过了《公司2017年度总经理业务报告》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年



度独立董事述职报告》。



（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。



（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2017年年度报告》及其摘要。



（六）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。



（七）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于2017年度利润分配预案的公告》。



（九）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018



年度审计机构的议案》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所



网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》。



（十）审议通过了《关于提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：



经审阅秦朔先生的简历及相关书面资料，秦朔先生不存在法律、行政法规和部门规章中规定的不宜担任独立董事的情形，同意提名秦朔先生为公司第二届董事会独立董事候选人。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。



（十一）审议通过了《关于提名储小平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》：经审阅储小平先生的简历及相关书面资料，储小平先生不存在法……
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