公告日期：2017-08-29

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-059



欧派家居集团股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日在广



州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第



八次会议。本次会议的通知于2017年8月18日以邮件和电话方式送达全体董事。



本次会议由姚良松董事长主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级



管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》



根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半



年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014



年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了2017年半年度报告及其摘要。



与会董事对该报告及其摘要进行了认真的审核，并一致认为公司2017年半



年度报告及其摘要的编制符合《企业会计准则》的有关规定，报告公允地反映了公司2017年半年度的财务状况和2017年半年度的经营成果。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



根据《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司根据2017年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，制定了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



与会董事对该报告进行了认真的审核，并一致认为《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露公司2017年半年度募集资金的存放和实际使用情况。



表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议



特此公告。



欧派家居集团股份有限公司董事会



2017年 8月 29日




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