公告日期：2017-07-21

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-047



欧派家居集团股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年7月20日



(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼



三楼圆桌会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 16



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,200,789



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 83.1626%



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚良松先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事6人，出席4人，副董事长谭钦兴先生、独立董事孔东梅女士



因外地出差,未能出席本次股东大会；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书杨耀兴先生出席会议；财务负责人黄满祥先生及见证律师2人列



席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 345,200,789 100.00 0 0.0000 0 0.0000



根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司向835名激励对象



授予限制性股票 550.5352万股。同意公司股本将由 41509.1112万股增至



42059.6464万股，注册资本由41509.1112万元增至42059.6464万元。公司将在



限制性股票授予及登记完成后，及时办理增加注册资本、修订公司章程等工商变更登记、备案事宜。同时，鉴于公司具体情况，对部分条款进行修改。具体请见公司于2017年7月1日披露的《欧派家居关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。



2、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A股 345,200,789 100.00 0 0.0000 0 0.0000



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