公告日期：2021-06-01

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-040

债券代码：113543 债券简称：欧派转债



欧派家居集团股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



征集投票权的起止时间: 2021年6月28日9:30—11:30、13:30—17:00



征集人对所有表决事项的表决意见:同意



征集人未持有公司股票



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）的有关规定，并按照欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事江奇先生作为征集人，就公司拟于 2021

年 6 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的 2021 年股权激励计划相关议案向公

司全体股东公开征集委托投票权。



一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由



（一）征集人基本情况



本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年生，未持有公司股份。



（二）征集人对表决事项的意见及理由



征集人江奇先生就公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案均作出了明确同意的表决意见，认为公司实施股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票期权激励计划并同意将相关议案提交公司

股东大会审议。具体理由如下：



1、未发现公司存在《激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。



2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员事项的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。



3、《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。



4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。



二、公司基本情况及本次征集事项



（一）公司基本情况



公司名称：欧派家居集团股份有限公司



英文名称：Oppein Home Group Inc.



注册地址：广州市白云区广花三路 366 号



股票上市时间：2017 年 3 月 28 日





公司股票上市交易所：上海证券交易所



股票简称：欧派家居



股票代码：603833



电子信箱：oppeinir@oppein.com



（二）本次征集事项



由征集人针对2021年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：



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