公告日期：2021-06-01

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-035
债券代码：113543 债券简称：欧派转债

欧派家居集团股份有限公司

关于根据 2020 年年度权益分派方案调整可转换公司债券
转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

“欧派转债”调整前的转股价格：71.69 元/股

调整后的转股价格：70.49 元/股

转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 8 日

“欧派转债”于 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 7 日期间停止转股，自 2021 年 6
月 8 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475 号”文核准，欧派家居集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公开发行 1,495 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额为人民币 14.95 亿元。2019 年 9 月 4 日，“欧派转债”（债券代
码：113543）在上海证券交易所挂牌交易，并于 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，
转股期起止日期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，初始转股价格为 101.46 元/股。
2020 年，因公司 2019 年度权益分派方案实施，自 2020 年 7 月 21 日起转股价格调整为
71.69 元/股。具体内容详见《欧派家居关于根据 2019 年度权益分派方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-041）。


一、本次转股价格调整依据

依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按规对转股价格进行调整。

2021 年 5 月 19 日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股
东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日（具体将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不实施送股或资本公积金转增。如在本事项相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“欧派转债”转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见《欧派家居 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）及《欧派家居关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

因此，本次“欧派转债”转股价格的调整符合《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整公式

按照《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；


上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

鉴于公司拟以 2021 年 6 月 7 日为股权登记日实施 2020 年年度权益分派方案，“欧派
转债”的转股价格将自 2021 年 6 月 8 日起由 71.69 元/股调整为 70.49 元/股，计算过程为：
P1=P0－D=71.69-1.2=70.49 元/股。

“欧派转债”自 2021 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（2021 年 6 月 7 日）期间停
止转股，股权登记日后的第一个交易日（2021 年 6 月 8……
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