公告日期：2018-12-19

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-051

江苏洛凯机电股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况



2018年12月17日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2018年12月11日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议并通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》；



议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更公司会计师事务所的公告》。



表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。



2、审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》；



议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。



表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。





3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2018年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。



表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。



三、备查文件



江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议



江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2018年12月19日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。