公告日期：2018-12-19

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-053

江苏洛凯机电股份有限公司



关于修改公司章程及相关议事规则的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年12月17日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。



根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，现拟对公司《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款修改如下：



一、修改《公司章程》部分条款



原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容



第二十三条：公司在下列情况下，可以 第二十三条：公司在下列情况下，可以

依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：



（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；



（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司

并； 合并；



（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划和股

权激励；



（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股

的。 份的；



除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （五）将股份用于转换上市公司发行



股份的活动。 的可转换为股票的公司债券；



（六）上市公司为维护公司价值及股

东权益所必需。



除上述情形外，公司不进行买卖本公司

股份的活动。



第二十四条：公司收购本公司股份，可

第二十四条：公司收购本公司股份，可 以选择下列方式之一进行：



以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式；



（二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。



（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本

公司股份的，应当通过证券交易所集中竞价

交易方式进行。



第二十五条：公司因本章程第二十三条

第（一）项、第（二）项规定的情形收购本

公司股份的，应当经经股东大会决议；公司

第二十五条：公司因本章程第二十三条 因本章程第二十三条第（三）项、第（五……
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