公告日期：2018-04-24

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-011



江苏洛凯机电股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。



修改的具体内容如下：



原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容



第六十七条 股东大会由董事长主持。



第六十七条 股东大会由董事长主持。



董事长不能履行职务或不履行职务时，



董事长不能履行职务或不履行职务时，



应当由副董事长主持，副董事长亦不能



由半数以上董事共同推举的一名董事



履行职务或不履行职务的，由半数以上



主持。



董事共同推举的一名董事主持。



第一百一十一条 董事会设董事长1人，第一百一十一条 董事会设董事长1人，



可以设副董事长。董事长由董事会以全 可以设副董事长。董事长和副董事长由



体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。



第一百一十三条 公司副董事长协助董



事长工作，董事长不能履行职务或者不



第一百一十三条 董事长不能履行职务



履行职务的，由副董事长履行职务，副



或者不履行职务的，由半数以上董事共



董事长不能履行职务或者不履行职务



同推举一名董事履行职务。



的，由半数以上董事共同推举一名董事



履行职务。



修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）特此公告。



江苏洛凯机电股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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