公告日期:2018-04-24
证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2018-007
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月21日14:00
召开地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于<2017年度报告及摘要>的议案》 √
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预 √
算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司2018年度申请银行授信的议案》 √
7 《关于续聘财务审计机构的议案》 √
8 《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》 √
9.00 《关于2018年度预计日常关联交易的议案》 √
9.01 向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房 √
9.02 向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品 √
9.03 向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司 √
销售产品
10 《关于修改<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:10
3、对中小投资者……
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