公告日期：2018-04-24

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-006



江苏洛凯机电股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月10日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



2、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告



的议案》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



3、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年母公司实现净利



润51,881,205.56元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公



司章程》提取10%的盈余公积5,188,120.56元，当年可供分配利润为46,693,085.00



元，年初未分配利润为60,261,730.43元，本年度可分配利润为94,954,815.43元。



公司利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股



为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.01元（含税），合计派发现



金股利16,160,000元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



4、审议并通过了《关于<2017年度报告及摘要>的议案》。



经审核，监事会认为：



（1）公司2017年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公



司内部管理制度的各项有关规定。



（2）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各



项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2017



年度的经营管理和财务状况等事项。同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。



（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年报编制和审议的人员



有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司2017年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



5、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。



公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度的财务



审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



6、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。



（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，期限一年，预计交易金额27万元。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过1500万元；



本事项关联监事费伟回避表决。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。



（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过500万元；



本事项关联监事费……
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