公告日期：2018-12-11

苏州柯利达装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一八年十二月

江苏·苏州


苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料目录


一、2018年第二次临时股东大会须知.............................................................1
二、2018年第二次临时股东大会议程.............................................................2
三、2018年第二次临时股东大会议案..............................................................4议案一：关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案.

议案二：关于授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案...................6
议案三：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...........................7

苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示持股的有效证明。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2018年12月19日

苏州柯利达装饰股份有限公司

2018年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018年12月19日（星期三）14:00开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司三楼会议室（江苏省苏州市高新区邓尉路6号）
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：

1)《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

2)《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

3)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
【审议表决】

6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
……
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