公告日期：2019-01-10

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2019-001
福建坤彩材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月9日

(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 294,377,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.9011
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更营业期限的议案

审议结果：通过


表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 294,377,400 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 294,377,400 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项
目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 294,377,400 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度
内为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 294,377,400 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数比例票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更营业期限的议案 22,1……
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