公告日期:2017-12-11
证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2017-044
福建坤彩材料科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点:公司行政办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 178,316,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.5323
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席5人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书李秋云女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,316,588 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例(%) 当选
1.01 谢秉昆 178,316,588 100.0000 是
1.02 Zhicheng Cao 178,316,588 100.0000 是
1.03 谢超 178,316,588 100.0000 是
2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
效表决权的比例(%) 选
2.01 郭澳 178,316,588 100.0000 是
2.02 林晖 178,316,588 100.0000 是
3、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
……
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