公告日期：2017-12-11

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-044



福建坤彩材料科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日



(二) 股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情



况：



1、出席会议的股东和代理人人数 4



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,316,588



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 49.5323



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情



况等。



本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事5人，出席5人；



2、 公司在任监事3人，出席3人；



3、 董事会秘书李秋云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次



会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：关于第二届董事会独立董事津贴的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 178,316,588 100 0 0 0 0



(二) 累积投票议案表决情况



1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否



效表决权的比例（%） 当选



1.01 谢秉昆 178,316,588 100.0000 是



1.02 Zhicheng Cao 178,316,588 100.0000 是



1.03 谢超 178,316,588 100.0000 是



2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当



效表决权的比例（%） 选



2.01 郭澳 178,316,588 100.0000 是



2.02 林晖 178,316,588 100.0000 是



3、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否



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