公告日期：2017-11-23

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-040



福建坤彩材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年11月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年11月22日上午10时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：



一、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名谢秉昆先生、Zhicheng Cao 先生、谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：



（1）提名谢秉昆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（2）提名Zhicheng Cao先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（3）提名谢超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司非独立董事的资格。



第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。



本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。



二、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》



公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名郭澳先生、林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人。



具体情况如下：



（1）提名郭澳先生为公司第二届董事会独立董事候选人；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（2）提名林晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事的资格。



独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。



独立董事的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所备案审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。



第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。



本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。



三、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年60,000元人民币（税后）。



本议案尚需提交股东大会审议。



四、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



公司定于2017年12月8日（星期五）下午14:30召开2017年第三次临时



股东大会。



特此公告。



福建坤彩材料科技股份有限公司



董 事 会



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