公告日期：2017-11-23

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-042



福建坤彩材料科技股份有限公司



关于召开2017年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年12月8日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



（一）股东大会类型和届次



2017年第三次临时股东大会



（二）股东大会召集人：董事会



（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



（四）现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年12月8日 14点30分



召开地点：公司行政办公楼三楼会议室



（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年12月8日9时15分



至2017年12月8日15时00分



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



（七）涉及公开征集股东投票权



不适用。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于第二届董事会独立董事津贴的议案 √



累积投票议案



2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人



2.01 谢秉昆 √



2.02 Zhicheng Cao √



2.03 谢超 √



3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人



3.01 郭澳 √



3.02 林晖 √



4.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人



4.01 王怀雁 √



4.02 丁家国 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2017年11月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站……
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