公告日期：2024-07-19

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-036
福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事，会议于 2024 年 7 月 18 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办
公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司已完成 2023 年年度权益分派实施工作，公司总股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本，同步修订《公司章程》对应条款，并授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关手续。本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》以及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2024 年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，董事会特制订《舆情管理制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度（2024 年制订）》。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 18 日


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