公告日期：2024-07-19

福建坤彩材料科技股份有限公司

章 程

福建福州

二〇二四年


目 录


第一章 总 则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和经营范围...... - 4 -
第三章 股 份...... - 4 -
第一节 股份发行......- 4 -
第二节 股份增减和回购......- 6 -
第三节 股份转让......- 7 -
第四章 股东和股东大会...... - 8 -
第一节 股东......- 8 -
第二节 股东大会的一般规定......- 13 -
第三节 股东大会的召集......- 16 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 18 -
第五节 股东大会的召开......- 19 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 22 -
第五章 董事会...... - 27 -

第一节 董 事......- 27 -

第二节 董事会......- 30 -
第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 35 -
第一节 总经理及副总经理......- 35 -
第二节 董事会秘书......- 37 -
第七章 监事会...... - 39 -
第一节 监事......- 39 -
第二节 监事会......- 40 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 42 -
第一节 财务会计制度......- 42 -
第二节 内部审计......- 45 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 45 -
第九章 通知和公告...... - 45 -
第一节 通知......- 45 -
第二节 公告......- 46 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 46 -
第二节 解散和清算......- 47 -
第十一章 修改章程...... - 49 -
第十二章 附 则...... - 49 -

福建坤彩材料科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由福建坤彩材料科技有限责任公司依法变更设立；在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9135010078216907X1。

第三条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于2017年 4月 14 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：福建坤彩材料科技股份有限公司

公司英文名称：Fujian Kuncai Material Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：福州市元洪投资区（城头）

公司邮编：350314

第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公……
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