公告日期：2024-04-26

福建坤彩材料科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

房桃峻

作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事在董事会专门委员会任职情况

截至 2023 年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 职务

审计委员会 召集人

房桃峻 提名委员会 委员

薪酬与考核委员会 召集人

（三）独立性说明

本人根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求进行自查，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并在履
职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司共计召开 8 次董事会，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。
本人出席董事会和股东大会的情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

本年应出 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两

出席股东
席董事会 董事会次 出席董事会 席董事 事会次 次未亲自出

大会次数
次数 数 次数 会次数 数 席会议

8 8 6 0 0 否 3

本人积极参加公司的董事会、股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。2023 年
度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。同时，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，公司董事会共召开 5 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，本人依照《上市公司独立董事管理办法》以及各专门委员会工作细则的相关规定……
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