603825:华扬联众关于关联方认购全资孙公司新增股份暨关联交易的公告
华扬联众资讯
2019-02-19 18:01:23
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公告日期:2019-02-20


华扬联众数字技术股份有限公司

关于关联方认购全资孙公司新增股份暨关联交易的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述

根据华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展需要,关联方冯康洁拟以每股1英镑的价格认购Hylink(UK)DigitalSolutionLimited(以下简称“华扬英国”)新增的20万股股份(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。本次交易完成后,冯康洁将持有华扬英国16.67%的股份,公司全资子公司HylinkInvestmentHoldingsCo.,Ltd.将持有华扬英国83.33%的股份。本次参与认购的关联方冯康洁女士系公司实际控制人苏同先生的配偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项已于公司2019年2月18日召开的第三届董事会第十八次(临时)会议和第三届监事会第十一次(临时)会议审议通过。公司独立董事发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

至本公告披露日,过去12个月内公司与冯康洁女士没有发生过关联交易。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方情况介绍

姓名:冯康洁


国籍:中国

住所:上海市长宁区紫云西路28弄7号501室

最近三年的职业和职务等基本情况:曾任职于北京互通广告有限公司、传立媒体(MindShare)北京分公司、广州达彼思(达华)广告公司上海分公司,现任职于映玲锦(北京)贸易有限公司,担任执行董事、总裁。

控制的核心企业主要业务的基本情况:

1. 北京集萃廊商贸有限公司

注册资本:人民币136万元

法定代表人:唐珩

经营范围:销售日用品、服装服饰、电子产品、机械设备、建筑材料、化工
产品(不含危险化学品)、文具用品、体育用品、五金交电、首饰、工艺品、
鞋帽、针纺织品、汽车配件;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑图文设计、
制作;技术推广服务;会议及展览服务;货物进出口;代理进出口;技术进
出口。

2. 北京尚铭泽贸易有限公司

注册资本:人民币350万元

法定代表人:唐珩

经营范围:销售建材、服装鞋帽、日用品、针纺织品、汽车配件、电子产品、
文具用品、体育用品、工艺品、首饰;货物进出口;技术进出口;代理进出
口;经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);
承办展览展示活动;设计、制作广告。

3. 映玲锦(北京)贸易有限公司

注册资本:人民币800万元


经营范围:销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、首饰、工艺品(不含文物)、
玩具、乐器、照相器材、汽车配件、电子产品、文化用品、体育用品、家用
电器、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口、代理进出口;
经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流;承办展览展示;设计、
制作、代理、发布广告。

冯康洁女士系公司实际控制人苏同的配偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,冯康洁女士为公司的关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

Hylink(UK)DigitalSolutionLimited

成立日期:2017年2月8日

法定代表人:苏同

注册资本:100万英镑

注册地址:5WoodchesterCourt2StationApproachLondonEnglandN127EZ
经营范围:计算机软件开发及技术推广、数字营销整合解决方案(包括:媒体采购、搜索营销、内容营销、创意策划、程序化营销、社会化营销、视频制作、数据支持及分析、活动策划等)。

最近一年未经审计的主要财务指标:截至2018年12月31日,其总资产28万英镑,总负债16万英镑,总收入55万英镑,净利润-46万英镑。

本次交易前后交易标的持股情况:

单位:英镑
增资前 增资后

注册资本 持股比例 注册资本 持股比例

全资子公司
Hylink

Investment 100万 100% ……
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