公告日期：2019-02-20

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-013

华扬联众数字技术股份有限公司



关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)本次会议通知已于2019年2月12日以书面文件的方式发出。



(三)本次会议于2019年2月18日10时以通讯表决方式召开。



(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。



(五)本次会议由公司董事长苏同先生主持。



二、董事会会议审议情况



1.审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》；



根据公司业务发展需要，关联方冯康洁拟以每股1英镑的价格认购Hylink(UK)DigitalSolutionLimited（以下简称“华扬英国”）新增的20万股股份。上述关联交易完成后，冯康洁将持有华扬英国16.67%的股份，公司全资子公司HylinkInvestmentHoldingsCo.,Ltd.将持有华扬英国83.33%的股份。





独立董事已作出事前认可并发表了意见，认为上述关联交易符合公司业务发展需要，定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



上述关联交易无需提交股东大会审议。



具体内容详见公司同日披露的《关于关联方认购全资孙公司新增股份的公告》（公告编号：2019-015）。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事苏同回避表决。



特此公告。



华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2019年2月20日


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