公告日期：2018-05-23

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保



债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债



浙江嘉澳环保科技股份有限公司



二〇一八年第二次临时股东大会



会议材料



2018年5月31日桐乡



目 录



2018年第二次临时股东大会会议议程 ......3



2018年第二次临时股东大会须知......5



议案一关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请不超过1亿元授



信额度，并向新加坡华侨银行申请不超过1000万欧元授信额度的议



案......7



议案二关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请不超过25800万元授信额度的议案......8议案三关于向中国光大银行嘉兴分行申请不超过3.5亿元授信额度的议案......9议案四关于向交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1.35亿元授信额度的议案......10议案五关于向中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1亿元授信额度的议案......13议案六关于修改公司章程的议案......14 2018年第二次临时股东大会会议议程



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间



段，即2018年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，



13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股



东大会召开当日2018年5月31日的9:15-15:00。



现场会议时间：2018年5月31日（星期四) 9时开始



现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室



会议主持人： 沈健先生



一、宣读大会规则



二、推举监票人、计票人



三、会议审议内容



1、《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请不超过1亿元授信



额度，并向新加坡华侨银行申请不超过 1000 万欧元授信额度的议



案》；



2、《关于向中国光大银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议



案》；



3、《关于向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请不超过 25800



万元授信额度的议案》；



4、《关于向中国民生银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过 1



亿元授信额度的议案》；



5、《关于向交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请不超过1.35亿



元授信额度的议案》；



6、《关于修改公司章程的议案》。



四、股东对以上议案进行审议



五、股东对以上议案进行表决



六、统计表决结果



七、宣读表决结果



八、宣读股东大会决议



九、律师宣布法律意见书



十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字



2018年第二次临时股东大会须知



根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2018年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。



1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。



2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。



3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。



4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。



5、股东发言时应首先报告其姓名和所……
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