公告日期：2024-05-08

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

会议材料

2024 年 5 月 17 日·桐乡


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ......3
2023 年年度股东大会须知 ......5议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案 ..7
议案二·浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 ......8
议案三·关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 ......9
议案四·关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 ......10
议案五·关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 ......11
议案六·关于审议 2024 年度财务预算报告的议案 ......12
议案七·关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 ......13议案八·关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 ...14
议案九·独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平） ......15
议案十·独立董事 2023 年度述职报告（冀星） ......16
议案十一·独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平） ......17议案十二·关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明的议案 ......18
附件一·2023 年度董事会工作报告 ......19
附件二·2023 年度监事会工作报告 ......22
附件三·2023 年度财务决算报告 ......25
附件四·2024 年度财务预算报告 ......29

2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 5 月 17 日的
9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五) 13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；

1、审议《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告报出的议案》；

2、审议《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》；
3、审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》；

4、审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；

5、审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；
9、审议《独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）》；

10、审议《独立董事 2023 年度述职报告（冀星）》；

11、审议《独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）》；

12、审议《关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；

五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。


2023 年年度股东大会须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利……
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