公告日期：2024-04-27

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-031
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第九次会议通知和材料已于
2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年财务报告
报出的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其
摘要》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评
价报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年环境、社会与
治理（ESG）报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）、审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（蒋平平）》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（冀星）》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告（沈玉平）》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本……
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