公告日期：2018-12-18

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-063
常州神力电机股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,900,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.89
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈忠渭先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先
生，副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01议案名称：拟回购股份的用途

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,900,000 100 0 0 0 0
1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A股 63,900,000 100 0 0 0 0
1.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,900,000 100 0 0 0 0
1.04议案名称：拟回购股份的价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,900,000 100 0 0 0 0
1.05议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例 票数 比例 票数 比例
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