公告日期：2018-08-16

中信证券股份有限公司

关于常州神力电机股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对神力股份本次募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439号）核准，神力股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，实际发行价格8.77元/股，募集资金总额为263,100,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额37,016,700.00元，募集资金净额为226,083,300.00元。上述资金已于2016年11月21日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第6212号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元
序号 募投项目名称 拟投入 备案情况 环保批复 计划
募集资金 建设期
高端电机定转 常戚发改备 常戚环表

1 子冲片和铁芯 18,608.33 [2013]13号 [2013]019号 18个月
生产基地项目

2 补充流动资金 4,000.00 - - -


截至2018年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元
序号 募投项目名称 拟投入 累计 专户余额
募集资金 投入金额

1 高端电机定转子冲片和铁 18,608.33 8,354.83 10,758.12
芯生产基地项目

2 补充流动资金 4,000.00 4,000.00 1.21

注：上述表格中“专户余额”含募集资金专户利息收入、现金管理投资收益。
四、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的情况、原因

“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”未达到计划进度，主要原因是：
1、由于地区规划调整，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。经公司审慎研究，将该募投项目实施地点变更为公司以自有资金购置的编号为GZX20161002地块，上述地块控规规划已于2018年2月调整完毕。由于项目实施地点的调整，该项目建设所涉及的发改委备案及环保批复均需重新履行相应程序，程序用时较长而影响了整体项目进度。

2、募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注电机市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，环保监管力度的不断升级，上游材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游未来市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大产能，项目的投资回报存在较大不确定性。因此，公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定对募投项目实施进度进行了调整，将“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”的建设期间由2018年7月延长至2019年4月。

（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金……
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