公告日期：2018-11-13

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2018-103

曲美家居集团股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,110,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.5772
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召开，董事长赵瑞海先生因工作无法出席，经公司董事一致推荐，公司董事赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席1人，公司董事长赵瑞海先生、董事赵瑞杰先生、
谢文友先生、吴娜妮女士、谢文斌先生、饶水源先生，独立董事罗炘先生、
平云旺先生、闫华红女士、傅江女士因工作原因未能出席会议；；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事杨敏女士因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行境外债券的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 160,110,593100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 160,110,39399.9998 200 0.0002 0 0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理境外发行债券相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 160,110,593100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
1 关于发行境外 3,042,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
债券的议案

2 关于为境外子 3,042,393 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。